A operação de lavagem do ataque de US$ 6,43 bilhões à Binance já converteu cerca de US$ 124 milhões em altcoins para bitcoin, segundo atualização da empresa de análise de blockchain Elliptic. O valor se soma aos US$ 1,48 bilhão em bitcoin roubados no ataque, atribuído à Coreia do Norte.
Segundo a Elliptic, a lavagem usou mais de 20 mil carteiras em 16 blockchains e 65 mil transações para tentar esconder a origem dos fundos. Ainda assim, a firma estima que só uma "quantia negligenciável" foi provavelmente sacada em dinheiro até agora.
XRP via THORChain
A maior fatia do bitcoin convertido veio de XRP roubado e trocado por meio do THORChain. O relatório aponta que, até o início desta sexta-feira, cerca de US$ 50 milhões em XRP haviam sido convertidos, sobretudo para bitcoin, restando aproximadamente US$ 226 milhões. Quase todo o Solana roubado já teria sido misturado, trocado ou transferido para bitcoin por pontes entre redes.
Cerca de US$ 3,11 bilhões, em sua maioria ether e bitcoin, permanecem em endereços ligados ao ataque, e US$ 2,85 bilhões do total de US$ 6,43 bilhões foram congelados. Não está claro se os US$ 470 milhões não contabilizados decorrem de variação de preço desde o ataque, de recursos já sacados ou de uma combinação dos dois.
Próximos passos
A Elliptic disse esperar que os atacantes convertam o restante do ether em bitcoin em pequenos lotes antes de tentar sacar o dinheiro por meio de corretoras de balcão (OTC) e de redes chinesas de lavagem. A firma também afirmou não ver indícios de que agentes de inteligência artificial estejam por trás da lavagem automatizada.
Do lado da exchange, a Binance pretende reabrir mais saques de tokens até o fim da próxima semana, depois de suspender operações na esteira do ataque — o maior da história do setor.
Foto: Donald Trung Quoc Don, via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).
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