O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou quatro pessoas e 41 empresas ligadas ao Prince Group, conglomerado do Camboja acusado de manter complexos de golpes que usam trabalhadores traficados para fraudar vítimas em falsos investimentos com criptomoedas e golpes românticos. As designações foram anunciadas na quinta-feira (5) pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC).
"Os sindicatos de golpes cibernéticos continuam a roubar bilhões de dólares de vítimas americanas, apoiando-se em redes empresariais internacionais sofisticadas para lavar o dinheiro ilícito." — Scott Bessent, secretário do Tesouro
Empresas de fachada e laranjas
Os novos alvos incluem companhias sediadas em Hong Kong e nas Ilhas Virgens Britânicas, além de proprietários laranjas e administradores que, segundo o Tesouro, ajudaram executivos do Prince Group a ocultar patrimônio e a escapar das sanções impostas em outubro de 2025 e em junho de 2026.
Um dos sancionados é Qiu Yong, apontado como controlador de uma rede de empresas nas Ilhas Virgens Britânicas e em Hong Kong em nome do grupo — negócios que vão de agiotagem a vinícolas — e que já trabalhou para uma companhia controlada por Chen Zhi, presidente do Prince Group. Sua assistente pessoal, Zhao Mengyao, também foi designada. A lista inclui ainda a esposa de um executivo do conglomerado, que teria recebido dele uma mansão em Tóquio.
Rede de golpes em Madagascar
O Tesouro sancionou também um cidadão da Malásia que, segundo a pasta, comandava uma rede de golpes baseada em Madagascar. Essa operação teria fraudado americanos em mais de US$ 400 mil em criptomoedas.
Foto: Tony Webster, via Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).
Esta matéria tem caráter informativo e não constitui recomendação de investimento.